新城警方破获特大跨国电信诈骗案 抓获嫌疑人55名

新城警方破获特大跨国电信诈骗案 抓获嫌疑人55名 冻结赃款200余万元

　　本报讯 （记者 王海鹏） 10月25日，西安市公安局新城分局举行平安建设暨反电信诈骗主题宣传活动，通报了今年以来新城警方侦破的多起电信诈骗案件。其中一起特大跨国电信诈骗案，警方历时3年，抓获嫌疑人55名，破获系列案件60余起，冻结赃款200余万元。

　　2016年8月1日，新城警方接到一名受害人报案称，他被别人冒充公检法人员骗去6.9万元。接到报案后，公安新城分局立即成立专案组展开侦查。民警赶赴多家银行网点对受害人的转账资金进行追踪调查，并从中发现其中一名取款的嫌疑人又向一账户进行存款，经过民警追踪调查，发现了该账户主人为宋某辉。

　　通过对宋某辉分析研判，民警发现其名下有4张银行卡在短短两个月内资金进出额达2000多万元，民警通过对4000多笔银行交易记录进行分析侦查，锁定了另外4名犯罪嫌疑人。同年9月，专案组民警在广州警方的配合下，将这4名犯罪嫌疑人抓获。经审讯，4人交代了其上线宋某辉通过境外聊天软件向其发送取款指令、并要求其将现金存入宋某辉名下的四张银行卡中的犯罪事实。

　　经过两个多月的侦查和追踪，专案组民警于2016年10月28日将犯罪嫌疑人宋某辉在江苏抓获。据宋某辉交代，他名下银行卡涉及的2000余万元均为电信诈骗犯罪所得，但实际掌控资金的幕后老板另有其人，而宋某辉名下的这2000多万元也不知去向。

　　随后，民警追查发现，该笔资金经层层流转进入多个个人银行账户，而这些账户大部分在马来西亚。专案组民警在近万条的海量信息中，发现了其中有一笔小额资金转入到重庆一名女子卡中，专案组找到了这名女子，并查到了其前夫张某在马来西亚的有关情况。

　　同年12月20日，专案组民警在广州白云出入境边防检查站将入境的张某抓获。经审讯，张某供述了他伙同重庆、广西、贵州、福建等地50余名犯罪嫌疑人在团伙组织操控下，多次赴马来西亚吉隆坡参与电信诈骗犯罪活动。他还交代了该团伙的组织人员分工、作案手段。至此，该案取得重大进展。

　　经查，该团伙属于职业电信诈骗犯罪集团，总部位于马来西亚吉隆坡。该团伙冒充“公检法”人员实施远程电信诈骗，内部组织严密，有严格的管理制度和“业务流程”，该组织成员分为金主、桶主、电脑操盘手、话务员，还有专门负责取钱的“车手”及提供银行卡的专门人员。

　　专案组民警落实了55名犯罪嫌疑人的真实身份。在随后的3年多时间里，专案组先后组织160多人次，行程10余万公里，赴多地开展抓捕工作，截至目前，共抓获并刑事拘留犯罪嫌疑人55名，冻结赃款200余万元。

　　此外，今年以来，新城警方还先后侦破了利用贷款广告、网络刷单及“杀猪盘”进行电信诈骗的案件。